Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal
Esta semana la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades publicaron la cartilla ‘ABC de la captación...
Evite el fraude en sus trámites de registro mercantil en la CCB
La Cámara de Comercio de Bogotá ha empezado a enviar vía email tres útiles consejos para que los empresarios eviten fraudes y...
Directivos de Estraval permanecerán en la cárcel
Ante la inminente salida de la cárcel de los fundadores y directivos de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en...
Dubai: ¿Paraíso de finanzas ilícitas?
Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de...
Europol desmantela red que amañaba partidos de tenis profesional
En una investigación internacional dirigida por la Policía belga y la Fiscalía Federal de Bélgica, con el apoyo de la Europol, fue...
Alerta por tipología de fraude a entidades financieras
La Fiscalía General de la Nación alertó sobre una tipología de fraude contra entidades financieras consistente en la suplantación de...