La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...
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Fiscalía alerta sobre el fraude ‘Encomienda del Extranjero’
La Fiscalía General de la Nación informó que en Tolima hay 15 investigaciones abiertas por una nueva modalidad de fraude, denominada ‘...
Superfinanciera alerta sobre falsas entidades vigiladas
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Detecte y combata las noticias falsas en internet
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de su programa En TIC Confío, realizó una serie...
¿Quién debería detectar el fraude en una empresa?
Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por...