Fiscal General asegura que las FARC tienen multimillonaria fortuna
En una entrevista concedida a Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, afirmó que el grupo...
Cinco personas fueron capturadas en Cali por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali capturaron a cinco personas relacionadas, al parecer, con el reconocido...
Fiscalía capturó a cuatro personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y...
Proyecto Meritage en Medellín vinculado con dineros del narcotráfico
Fiscalía solicitó a jueces de extinción de dominio de Medellín extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble sobre el cual se construye...
Capturado lavador de dinero del Clan del Golfo
Carlos Alberto Gañán Ramírez fue capturado por el delito de lavado de activos para la organización criminal conocida como el Clan del Golfo...
'El papero' sale de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El...