Juez envió a la cárcel a presuntos traficantes de armas para grupos armados ilegales
El Juzgado 61 Penal de Bogotá acogió la solicitud de una fiscalía especializada contra el terrorismo y otorgó medida de aseguramiento, en...
Directivo de Santa Fe vinculado con red de lavado de activos
Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa...
Por nexos con la “Oficina de Envigado” se aplicará extinción de dominio a un condominio de Envigado
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el proceso de extinción de dominio contra costosos terrenos en Envigado, Antioquia, en los...
A traves de empresas fachadas funcionaba red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de...
Fiscalía inicia extinción de dominio por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre activos pertenecientes al exviceministro...
Por contrabando técnico de textiles Fiscalía imputó cargos a funcionarios de la DIAN
La Fiscalía imputó cargos 19 personas que eran presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas...