Pasar al contenido principal

Fiscalía capturó a cuatro personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en Armenia.

De acuerdo con la investigación, se estableció que en una vivienda ubicada en zona urbana de la capital quindiana, posibles grupos delincuenciales estarían almacenando títulos valores y dineros provenientes, al parecer, de actividades ilícitas.

Durante el operativo, que tuvo lugar en un conjunto residencial, también se efectuó la incautación de dos millones quinientos treinta y siete mil pesos ($2.537.000), más de 100 letras de cambio con importe por un valor de aproximadamente cien millones de pesos ($100.000.000), 200 letras de cambio firmadas sin fecha ni importe y dos pagarés.

Los detenidos, quienes fueron capturados en flagrancia al encontrase al interior de la vivienda en el momento de la diligencia, serán presentados ante un juez de control de garantías.

(Nota agregada de la Fiscalía)

Recomendados

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas...

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés)...

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...