¿Está listo para Fatca? (II parte)
En la edición anterior de infolaft se habló acerca de las regulaciones Fatca y sobre algunos impactos para las instituciones financieras en...
¿Está listo para Fatca? - Artículo patrocinado por fircosoft
Promulgada en 2010, la ley FATCA alienta a las instituciones financieras extranjeras (FFI) que cierren acuerdos con el Internal Revenue...
Lo que debe saber sobre Fatca
Infolaft presenta a sus lectores un artículo en el que entrega las principales definiciones de la ley Fatca, las fechas claves, y algunas...
Siguiente parada en Congresos LA/FT: Panamá (10 agosto)
La Asociación Bancaria de Panamá se encuentra ultimando detalles con miras a la realización de su XVI Congreso Hemisférico para la...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...