Extinción de dominio a bienes involucrados en defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué
Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción...
Extinción de dominio a red de mulas que traía dólares desde Centroamérica
Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, inició la extinción de dominio a bienes vinculados a una red de mulas del narcotráfico que...
Hitos de la lucha contra el lavado de activos en Colombia
A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia....
Farc Papers y la gestión de riesgo de LA/FT
El pasado 4 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista a Caracol Noticias en la que...
Grupo empresarial Farc
Análisis acerca de las declaraciones realizadas recientemente por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, acerca del dinero de las...
La lista Clinton no es la única para prevenir lavado de activos: Alberto Lozano
En entrevista con la W Radio el gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, Alberto Lozano, explicó que los bancos y las empresas deben...