Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas
Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos...
Dubai: ¿Paraíso de finanzas ilícitas?
Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de...
Reino Unido solicita a Panamá penalizar el fraude fiscal
En su visita oficial a Londres, Inglaterra, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el llamado de su homóloga inglesa, Theresa...
La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales
La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista...
Estados Unidos: ¿paraíso fiscal?
El día de hoy el portal sobre temas anticorrupción Anti-Corruption Digest publicó un artículo en el que asevera que “Estados Unidos está en...
Se caen proyectos que planteaban nuevos delitos fuente de LA
Dos iniciativas que buscaban establecer dos nuevos delitos fuente del lavado de activos fueron archivadas por falta de trámite en la...