Así se capacitaron los evaluadores del Gafilat
Entre el 27 y el 31 de agosto pasados se llevó a cabo en Santiago de Chile, Chile, el XVIII Seminario de Evaluadores del Grupo de Acción...
¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...
Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...
El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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