“El ROS es importante, pero no el único insumo”: Director UIAF
En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf. En su entrevista, Gutiérrez se refirió a varios...
Los narcos mexicanos están lavando en China
Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...