Extinción de dominio a inmuebles que servían al contrabando
La Fiscalía General de la Nación informó que en un operativo conjunto el pasado martes con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección...
Dian aprehendió contrabando proveniente de China
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que tras un operativo realizado en coordinación con el Servicio de...
Golpe al contrabando y a la mercanía falsa en Bogotá
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, tras exhaustivas labores de investigación adelantadas por la Policía...
Desmantelada red que favorecía el contrabando desde la Dian
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá envió a un centro carcelario a 5 personas...
Extinción de dominio a inmuebles donde se vendía gasolina de contrabando
La Fiscalía, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian ocuparon 22 inmuebles con fines de extinción de dominio en los que se...
Clan del Golfo habría lavado activos a través de red de outsourcing
El grupo delincuencial le habría dado a apariencia de legalidad a más de 200.000 millones de pesos a través de una sofisticada red de...