Incautan parte de la fortuna del “Zar de la Chatarra”
La Fiscalía y la Dijín incautaron bienes avaluados en 100.000 mil millones de pesos pertenecientes al “Zar de la Chatarra”. Noticia...
Ley anticontrabando: ¿deber de reporte para los contadores?
Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que impone...
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Uiaf: funciones para atacar el contrabando, pero sin plata
La Cámara de Representantes aprobó ayer en cuarto debate el proyecto de ley 190 de 2014 Cámara – 94 de 2013 Senado, el cual crea cinco...
Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
Participe en la modificación de la Ccicla
El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para...