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Dian busca sacar adelante Sarlaft para operadores de comercio exterior

Esta semana la Dian publicó la última versión del proyecto de Estatuto Aduanero que fue concertada con el sector privado. 

Modelo de administración de riesgo: mejor práctica para empresas de comercio exterior

El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (...

Simulación de exportaciones

Se expresa en la Circular Externa No. 170/02 de la Dian que los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios altamente exportadores y en...

Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)

En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...

Obligaciones legales de la Circular 170 (11 sep.)

En nuestra edición 33 publicamos la obligaciones que consagra la Circular 170 de 2002 de la DIAN respecto del contenido que debe tener el...

El delito de exportación ficticia

En este libro el coeditor jurídico de Infolaft relata diversos casos reales de simulación de exportación de mercancías a diferentes...