Eficacia y proporcionalidad de las sanciones
Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere...
SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento...
¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?
Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el...
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele...
Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de corrupción...