¿Cómo se debe interpretar la evaluación del FMI?
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...
Supervigilancia inició evaluación de Siplaft
El área de consultoría de Lozano Consultores, firma de consultoría de prevención del LA/FT aliada de Infolaft, conoció que la...
Así fue el tercer foro Infolaft de 2018
Con una nutrida asistencia, el día de ayer se llevó a cabo el tercer Foro Infolaft de 2018 en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede...
Así robaron a banco en Cartagena
La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a tres individuos por presuntamente haber desviado COP 1.350 millones de un banco en...
Exfutbolista español implicado en red de lavado
La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero,...
¿Quién es ‘el Inválido’ reseñado hoy en la Lista Clinton?
Hace algunas horas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista...