El Siplaft de Coljuegos se salva, por ahora
Una demanda ciudadana buscaba que se declarara la nulidad de las resoluciones a través de las cuales Coljuegos exige a las empresas del...
La Supersolidaria hizo algunos ajustes en su Siplaft
La Superintendencia de Economía Solidaria modificó varias disposiciones de su Circular Básica Jurídica. Los cambios versan sobre los...
Oferta de capacitación formal para los oficiales de cumplimiento
Según lo reseñan las mejores prácticas internacionales y el ordenamiento jurídico colombiano, resulta indispensable que los responsables de...
Excluyen a una empresa y a seis colombianos de ‘lista Clinton’
En una acción realizada esta mañana la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró a una...
La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...
Todo lo que debe saber del SARLAFT del sector salud
Por estos días las EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas están literalmente corriendo para cumplir con la circular 9 de...