Supersociedades oficializa propuesta para ampliar sectores obligados a prevenir el lavado
La Superintendencia de Sociedades acaba de publicar un proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica que busca obligar a varias...
La entrevista de Infolaft a Juan Mario Laserna
A raíz de su inesperada partida, Infolaft se permite compartir con sus lectores una entrevista realizada en marzo de 2012 al...
Para vincular desmovilizados, necesitamos acompañamiento del regulador: Asobancaria
Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), sostuvo que si la banca va...
Comité de Cumplimiento de Antioquia: una iniciativa que cumplirá 4 años
En la columna de esta edición me quiero referir a una iniciativa colectiva que está funcionando y operando en Antioquia desde noviembre del...
UniAndes abre curso digital gratuito en temas de lavado
La Universidad de Los Andes abrió al público un curso corto denominado 'Política, Narcotráfico y Lavado de Activos', el cual se basa en una...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...