Brasil y China son los países con más investigaciones por Fcpa
La información se basa en un reporte del Fcpa tracker, una herramienta web de soluciones estadísticas sobre investigaciones derivadas de la...
México prohíbe negocios del Estado con Odebrecht
En un anuncio en la gaceta oficial, el gobierno mexicano informó que, además de imponer una multa cercana a los USD 60 millones contra...
Ojo si su empresa es contratante del Estado en Brasil
Las autoridades del estado de Rio de Janeiro, en Brasil, informaron que las obligaciones existentes para la prevención de la corrupción...
Colombia y Brasil firman acuerdo contra el soborno transnacional
La Superintendencia de Sociedades de Colombia y la Contraloría General de la Unión de la República Federativa de Brasil (CGU), entidad...
Empresas escocesas vinculadas a caso Odebrecht
El pasado 3 de febrero el periódico El Heraldo de Glasgow (Escocia) publicó un completo informe acerca de cómo empresas fachada escocesas...
Un banco de Suiza violó la ley antilavado brasilera
El pasado jueves la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) denunció que el banco privado suizo PKB Privatbank SA Lugano...