Un banco de Suiza violó la ley antilavado brasilera
El pasado jueves la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) denunció que el banco privado suizo PKB Privatbank SA Lugano...
Lula da Silva es culpable de corrupción y lavado
El día de ayer, los tres jueces que hacen parte de la corte de apelaciones encargada de decidir en segunda instancia el caso criminal...
Brasil toma medidas para mejorar deficiencias para controlar riesgos LAFT
El GAFI publicó el progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración...
Arrestan al jefe del Comité Olímpico Nacional de Brasil por corrupción
El Tiempo anunció el arrestó del jefe del Comité Olímpico Nacional, Carlos Arthur Nuzman, acusado de conspirar para comprar a miembros...
Presunta compra de votos en elección de Río como Sede Olímpica 2016
Los Juegos Olímpicos de Río 2016 están bajo investigación policial por presunta compra de votos para organizar el evento. Las autoridades...
Expresidente de Brasil condenado a 9 años y medio de carcel por caso `Lava Jato´
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero,...