Culmina con gran éxito la Conferencia de FIBA (feb 14)
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...
Falta de claridad en Proyecto de nuevo delito fuente (nov 15)
El pasado martes 13 de noviembre el gobierno nacional –en cabeza de los ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Minas– radicó ante la...
Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)
InfoLAFT les presenta a continuación a sus lectores un completo artículo en el que explica qué es el proceso de debida diligencia del...
Falta conciencia sobre FT: GAFISUD (nov 30)
En el marco de la reunión del Comité Contra el Terrorismo, realizada en Nueva York (EE.UU.), la presidenta de GAFISUD, Tamara Agnic, instó...
Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Informe de gestión UIAF (dic 7)
El informe de gestión correspondiente a noviembre de 2010-agosto de 2012, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue...