Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...
Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF
La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...