Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de sept

SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal

En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado

Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con aquellos que

Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento

Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real es el moni

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

El ROS de narcotráfico (2 mayo)

  Obligaciones en materia comercio exterior Dentro de la normatividad nacional existe una serie de obligaciones de reporte de...

Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)

  Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...

Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)

  16 compañías designadas por OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16...

Proyecto de Ley de beneficiarios reales será estudiado en Cámara (01 abril)

InfoLAFT sostuvo un diálogo con el senador conservador por el departamento del Tolima Juan Mario Laserna, quien fue ponente en primer y...

Lo que se dice de InfoLAFT (12 abril)

A continuación, la reproducción del artículo que la Revista Ciclo de Riesgo - especializada en crédito y cobranza - publicó sobre InfoLAFT...

Recordando los sectores económicos (27 marzo)

En muchas ocasiones, la especialización única de los profesionales de las unidades de cumplimiento en temas relacionados con la prevención...