SAGRILAFT: ¿cómo cumplir y evitar multas de Supersociedades?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber. SAGRIL
¿Qué es lista Engel y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democ
Listas restrictivas y listas vinculantes: consultas gratis
Consulte gratis varias de las listas restrictivas y listas vinculantes más importantes a nivel internacional y prevenga el lavad
¿Cómo cumplir el SAGRLAFT de la Supersociedades?
Estos son los principales cambios del nuevo SAGRLAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Co
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas. Es importante def
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc