Pasar al contenido principal

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de Sociedades.Co

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita

SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso

El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, durante u

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.E

SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados

El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evitar el lavado de activ

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes: comercial

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

El Siplaft de Coljuegos (may 29)

Coljuegos, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y...

Gestión del riesgo en la compraventa de inmuebles (abr 9)

Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir...

Papa salada (abr 9)

El pasado 16 de marzo agentes de la Policía Nacional dieron captura a Marco Antonio Gil, alias ‘El Papero’, quien es investigado por su...

Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...

8 errores en la prevención LA/FT en sector real

La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores...

Se acerca la regulación contra el lavado en sector real (feb 25)

El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya...