Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF

La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...

Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia

Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el...

Alianzas para el progreso (parte I)

Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente...

Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT

La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...

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¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia. Esta unidad está encargada...