Edición 155
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente...
Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...
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En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...
¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para...
México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y...