Edición 153
La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado
Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional,...
Bancos latinoamericanos: crece obligación de entregar información a Estados Unidos
En mi anterior columna hablamos sobre cómo dentro de la ley contra el blanqueo de capitales de 2020 (AMLA por su sigla en inglés) hay...
Sanciones SARLAFT seguirán siendo públicas: Superfinanciera
Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión...