Edición 136
SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes
Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572. El 3 de...
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Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT
Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicaciones de la prensa adquieren gran relevancia para detectar posibles casos...
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Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?
A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de...
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