Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

Corte rechaza demanda contra ex director de OFAC

La Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó el pasado 7 de Abril la demanda contra John. E Smith, ex director de la Oficina...

Proyecto Meritage en Medellín vinculado con dineros del narcotráfico

Fiscalía solicitó a jueces de extinción de dominio de Medellín extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble sobre el cual se construye...

Capturado lavador de dinero del Clan del Golfo

Carlos Alberto Gañán Ramírez fue capturado por el delito de lavado de activos para la organización criminal conocida como el Clan del Golfo...

Shell es vinculado con un lavador de activos en Nigeria

  Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones...

Registro de beneficiarios finales, medida para combatir la corrupción

Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92...

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones lanza informe sobre Cibercrimen

El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según...