Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

OFAC sanciona a 42 empresas mexicanas por relación con narcotráfico

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó a 21 personas naturales y 42...

Fiscalía captura dos hombres por presunto lavado de activos

Según informó  Red + Noticias, Agentes del CTI y de la Policía capturaron a dos hombres que transportaban $759.950.000 en efectivo en...

Fiscalía amplia investigación contra Alan García por presunto lavado de activos

Según informó el diario La Republica de Perú, la fiscalía amplió la investigación contra el ex presidente Alan García por presunto lavado...

Cerrado caso de lavado de activos contra Mauricio Macri

Según informa CBA 24, La Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, resolvió cerrar el caso contra el presidente...

'Bitcoin Cash' la nueva moneda virtual

Una nota de Portafolio confirmó que el pasado martes nació el 'Bitcoin cash', una nueva moneda virtual, a raíz de un desacuerdo dentro de...

Vaticano plantea excomunión para corruptos

Según afirmó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), después del Debate Internacional sobre la Corrupción, organizado por el...