Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

EE.UU investiga a multinacional minera por fraude

Según informó Dinero, Estados Unidos investiga a Rio Tinto por presunto fraude. La Securities And Exchange Commission (SEC) anunció la...

156 políticos colombianos vinculados con casos de corrupción en 2017

Según informó El Tiempo, en lo que lleva del año, van 156 políticos vinculados a casos de corrupción en Colombia. Esta es la primera...

Expresidente de Odebretch Venezuela confiesa pago a campaña de Nicolás Maduro

Como informó Blu Radio en horas de la tarde, el expresidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, reveló que entregó 50...

iMARKETSLIVE no está bajo la supervisión de la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió al público que la firma domiciliada en el exterior y que se identifica como...

Ex gobernador Lyons revela actos de corrupción

Como informó el diario El País de Cali, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons reveló apartes de actos de corrupción en medio de la...

Fiscalía suiza investiga a ex secretario general de la FIFA por corrupción

Según informó El Espectador, la fiscalía suiza anunció que abrió una nueva investigación penal contra el exsecretario general de...