Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares

La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil Española, logró la captura de en el municipio de Buga, Valle del Cauca, de un ciudadano español conocido como ‘Charly’ que estaría implicado en conductas de lavado de activos a través de lujosas propiedades en España. Según la policía colombiana, esta persona al parecer sería el cabecilla de una red internacional de blanqueo de capitales y fraude constituida por ciudadanos españoles e italianos, razón por la cual era solicitado a través de una circular roja de la Interpol para ser extraditado al país ibérico. Según las autoridades la tipología es la siguiente: la organización criminal, a través de un grupo inmobiliario, ofrecía la adquisición de viviendas de lujo en las Islas Baleares, España, a un precio bastante por debajo del de mercado. A continuación, las víctimas procedían a realizar importantes transferencias económicas con miras a reservar alguna de las unidades inmobiliarias, pero la operación nunca se concretaba. En la actualidad existen más de 200 personas afectadas por este esquema y el monto total defraudado ascendería a los EUR 5 millones. Mediante el intercambio de información entre las autoridades españolas y colombianas se pudo establecer que alias ‘Charly’, cuando se enteró que era investigado por las autoridades de España, abandono el país e ingresó a territorio colombiano el día 12 de abril del 2018 utilizando la ruta Mallorca – París – Bogotá. Asimismo también se pudo constatar que cambio parte de sus rasgos físicos y de su fisionomía, con el fin de evadir la justicia. Además de ‘Charly’, y en el marco de la operación adelantada en territorio de España, fueron detenidas otras ocho personas. Lea también: Golpe a dos redes de lavado en España y Colombia