Tipología Daigou: lavado a través de turistas chinos y compras de lujo en España
El periódico español ABC de España publicó el pasado mes de febrero un reportaje titulado 'Empresarios chinos evaden decenas de millones...
Andorra finaliza ley del secreto bancario
Según informó el diario La Vanguardia a partir del próximo 1 de enero, Andorra recopilará la información fiscal de todas las cuentas...
Empresas españolas deberán informar sobre su política anticorrupción
Según informó El Confidencial, el Consejo de Ministros español ha aprobado el primer borrador del anteproyecto de ley sobre la divulgación...
Fiscalía de Madrid acusa a Falcao de ocultar sus ganancias en paraísos fiscales
La fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia contra Radamel Falcao, futbolista del Mónaco, y Fabio Coentrao, futbolista del Real...
Justicia española investiga a funcionarios de banco español y francés por blanqueo de capitales
La justicia española investiga a siete directivos del banco español Santander y a tres más del banco francés BNP Paribas, por el presunto...