Pasar al contenido principal

El Gafi revisará su estándar para entidades sin ánimo de lucro

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En un comunicado del pasado 6 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que se hace necesario revisar la Recomendación Gafi número 8 para evitar que los organismos sin ánimo de lucro que presten servicios a la comunidad en lugares con presencia de agrupaciones criminales sean utilizados para canalizar recursos al terrorismo. 

Recomendados

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del...

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios...

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami,...