FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo se realizará, en formato virtual, el 5 y 6 de octubre de 2023.
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que los oficiales d
Agosto 28, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de varios pa
Agosto 25, 2023
sagrilaft Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de cargos sirve como un “mensaje de advertenc
Agosto 23, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual reunirá a m
Agosto 17, 2023
sagrilaft Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del
Agosto 11, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio.
Agosto 10, 2023
General Artículo por: Infolaft
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un factor de riesgo para la infiltr
Agosto 04, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación
La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objeti
Agosto 04, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023
Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso He
Agosto 02, 2023
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos
Agosto 02, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?
Según Alberto Lozano, director de innovación y tecnología de Infolaft, el riesgo no está en la tecnología, sino en los profesionales de otras disciplinas que sepan usarla para pre
Julio 21, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abrió
Julio 19, 2023
General Artículo por: Infolaft
Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT
En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances logrados por Colombia en el
Julio 14, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT
El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023
Julio 14, 2023
General Artículo por: Infolaft
Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33
Según la propia autoridad de supervisión, la decisión se tomó luego de las “inquietudes y distintas interpretaciones sobre su
Julio 13, 2023
General Artículo por: Infolaft
Colombia: el 86% de los obligados no habrían reportado a sus beneficiarios finales
El plazo máximo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para cumplir con este mandato vence el próximo 31 de ju
Julio 13, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?
Personas y organizaciones relacionadas con los reseñados, así como los lazos familiares y de negocio son algunos de los
Julio 05, 2023
sagrilaft Artículo por: Infolaft
¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?
Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos obligad
Junio 29, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances.
Junio 26, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las consultas en el registro “de forma controlada
Junio 21, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la Fundación para el Est
Junio 15, 2023
General Artículo por: Infolaft
SARLAFT y PTEE: sujetos obligados del sector salud evalúan sus controles
El plazo definido por la Superintendencia Nacional de Salud para la entrega de la información vence el próximo 30 de junio de 2023.
Junio 14, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
OFAC eliminará conexiones FTP a sus listados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC
Junio 09, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto
Según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica, incluso las instituciones financieras y organizaciones que dan la espalda al mercado de criptoactivos se exponen a enormes ries
Junio 06, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres de los cuatro debates para convertirse en
Junio 01, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Mayo 30, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T.
Mayo 26, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
G7 y su preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva
El grupo internacional, conformado por las siete potencias más grandes del mundo, señala que estamos en un momento histórico con un nivel de amenaza elevado.
Mayo 26, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos.
Mayo 26, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
OFAC realiza importante cumbre en Bogotá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260
Mayo 25, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para canalizar fondos hacia acciones terroristas.
Mayo 18, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO
Mayo 12, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán a
Mayo 11, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano.
Mayo 04, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones finan
Mayo 02, 2023
Internacional Artículo por: Infolaft
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el
Abril 26, 2023
General Artículo por: Infolaft
PTEE: ¿cómo elaborar un programa de ética empresarial?
Un PTEE o programa de ética empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativa.
Abril 25, 2023
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de
Abril 20, 2023
General Artículo por: Infolaft
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, incluida la sociedad civ
Abril 11, 2023
Video podcast Infolaft
Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53
Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19
La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54
El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48
¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36
Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59
Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17
Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46
Video podcast. Fiscalía y oficiales de cumplimiento: ¿mayor colaboración? 25:46
Video podcast. Entrevista a ChatGPT. Lavado de activos y corrupción 27:19
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.