Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
Compliance en el sector salud: Entrevista a la Dra. Elena Rey
Debido a los recientes escándalos en materia ética del sector de la salud, así como la expedición de la Ley 1949 de 2019, que fortalece el...
Aumentan los montos de sanciones en el sector salud
El Presidente de la República, Iván Duque, firmó la Ley 1949 del 8 de enero de 2019 que fortalece la capacidad institucional de la...
Suspenden al Superintendente de Salud por tres meses
Según informó la W Radio, la Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al superintendente Nacional...
Supersalud detecta riesgo de lavado de activos en EPS indígenas
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones,...