Alerta en Pereira por cajeros para bitcoins
Según informó El Tiempo, Pereira está en alerta por la supuesta aparición de cajeros de birtcoins. La superintendencia financiera...
Los permisos especiales de venezolanos sirven para abrir productos financieros
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el pasado 18 de agosto la Carta Circular 68 de 2017 a través de la cual señaló que los...
Superfinanciera le informa cuando se actualiza la lista ONU
El 20 de febrero de 2017 la Superintendencia Financiera publicó la Carta Circular 22, por medio de la cual solicitó a sus vigiladas la...
Mi experiencia cuando nació el sistema antilavado colombiano
En esta columna de opinión Daniel Jiménez, experto en prevención del LA/FT, recuerda los cimientos normativos de las primeras políticas de...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...
Superintendencia Financiera acompañará al Banco Agrario en proceso de bancarización de las Farc
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...