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Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...

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Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo

Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...

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Análisis sobre el beneficiario del contrato de seguros

A continuación infolaft da respuesta a la siguiente pregunta de un lector del sector asegurador: ¿es necesario realizar el diligenciamiento...