Reporte de mejores prácticas de gobierno corporativo 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte de las mejores prácticas de gobierno corporativo durante la conmemoración...
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
EE.UU. sancionó a Rusia por uso de veneno contra exespía
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese...
Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de...
Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS
[Cubrimiento especial de Infolaft] Durante su intervención en el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación...
Superfinanciera y el SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias? SARLAFT 4.0 y sus...