La Superfinanciera contra la captación ilegal
Desde hace varios meses la Superintendencia Financiera de Colombia lanzó su campaña institucional “De eso tan bueno no dan tanto”, un...
Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse...
Condenado a 5 años lavador de Los Pelusos
La Fiscalía General de la Nación informó que, después de aprobar el preacuerdo realizado con la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un...
Así es la reforma a la justicia presentada por el gobierno
La Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, radicó el pasado jueves en la secretaría general de Senado de a República el...
Resultados de la Jornada Nacional contra la Cibercriminalidad
Durante los últimos 12 días, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha la Jornada Nacional contra la Cibercriminalidad, una ofensiva...
Así va investigación por corrupción en el Invima
La Fiscalía General de la Nación informó que el juez 70 penal de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento de detención...