Reino Unido solicita a Panamá penalizar el fraude fiscal
En su visita oficial a Londres, Inglaterra, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió el llamado de su homóloga inglesa, Theresa...
Reino Unido exigirá a todos sus territorios revelar beneficiarios finales
En lo que es considerada una de las grandes victorias en la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria, el gobierno del...
Reino Unido reformará tipo societario riesgoso en Escocia
El gobierno de Reino Unido anunció que presentará una reforma legislativa para modificar un esquema de inversión de alto riesgo por su...
El Banco de España advierte sobre criptomonedas
El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, anunció el día de ayer que, a medida que crecen las transacciones en criptodivisas, se...
Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas
De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales...
El Bitcoin tiene que ser regulado para detener FT: Reino Unido
El día de ayer la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos, Suiza, que “el Bitcoin...