SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
Inicialmente, las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo lucro extranjeras (ESAL) tenían hasta el 31 de agosto de 2024 para...
Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF
A través de un proyecto de circular externa, la autoridad de supervisión manifestó su interés en extender el plazo hasta el 31 de mayo de...
¿Qué es PTEE y cómo implementarlo en una empresa?
Un PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la...
Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sobre la...
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de...