Impacto de la nueva ley de habeas data (jun 27)
El recaudo y uso de los datos personales, esto es, aquellos que se recaudan en el formulario de vinculación, requiere de autorización...
Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)
La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...
Crónica sobre Interbolsa (jun 18)
El abogado y periodista Alberto Donadio publicó en abril de este año el libro El Cartel de Interbolsa, una investigación en la que...
Reforma a regulación de cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria prepara una reforma al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
Detenido exgerente de firma comisionista por presunto LA (nov 13)
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General capturaron al exgerente de una firma comisionista de bolsa, quien...