GAFI analiza resultados de Evaluación Mutua de México y Portugal
Durante la última plenaria del GAFI se analizaron los resultados de la Evaluación Mutua de México, Portugal y Austria. El Plenario...
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de...
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Gobierno mexicano acusado de desviar fondos a través de universidades
Según el diario El País, el Gobierno mexicano ha sido acusado de desviar 192 millones de dólares a empresas fantasma. La...
Rafael Márquez niega tener vínculos con el narcotráfico
Rafael Márquez, el capitán del equipo nacional de fútbol de México, negó tener vínculos con un cártel de drogas luego de las acusaciones de...
OFAC sanciona a 42 empresas mexicanas por relación con narcotráfico
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó a 21 personas naturales y 42...