OFAC sanciona dos compañías mexicanas por vínculos con lavado de activos
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas...
Banco holandés fue denunciado por lavado para el Cártel de Sinaloa
Ante la corte penal de Holanda, un grupo de activistas mexicanos radicados en los Países Bajos presentó una denuncia por presunto blaqueo...
Así es la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos
“Odebrecht S.A. admite, acepta y reconoce que es responsable por los actos de sus oficiales, directores, empleados y agentes”....
La presunta violación al Código de Ética de Cemex
El pasado 23 de septiembre la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) publicó los resultados de una auditoría interna a través de la cual se...
Los bancos se rajan en la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT en México
La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector...
Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....