Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento
La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...
Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos
El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...
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Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab
Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...
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