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EE.UU desbloquea funcionario sancionado que se volteó a Maduro

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, como una manera de continuar el ejercicio de presión contra los...

9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac

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15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua

En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...

15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas

En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...

EE.UU. ahora sanciona a canciller venezolano

En una nueva medida dentro de la ofensiva de sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina de...

15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...