EE.UU desbloquea funcionario sancionado que se volteó a Maduro
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, como una manera de continuar el ejercicio de presión contra los...
9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...
15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...
15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas
En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
EE.UU. ahora sanciona a canciller venezolano
En una nueva medida dentro de la ofensiva de sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina de...
15 Claves para consultar listas: 13. Capacite a toda la organización
Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de...