Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos
La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...
Lavado deportivo
Mediante sentencia del 18 de enero de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (dentro del Proceso No. 40120)...
Apuestas remotas elevan el riesgo de lavado de dinero en casinos de Filipinas
Las autoridades filipinas estan muy procupadas por las apuestas remotas, o apuestas por telefono, que se ha presentado como una nueva...
Delincuentes de la Florida que usen Bitcoins ahora podrán enfrentar cargos por lavado de dinero
Una nueva medida, aprobada por los legisladores de Florida el pasado viernes, condenará por lavado de dinero a los criminales que utilizan...
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
Autoridades capturan a hombre que ingirió 9.600 dólares para entrarlos ilegalmente a Colombia
Después de llegar al Aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, el hombre de 49 años fue detenido por la policía nacional al intentar ingresar...