Delincuentes de la Florida que usen Bitcoins ahora podrán enfrentar cargos por lavado de dinero
Una nueva medida, aprobada por los legisladores de Florida el pasado viernes, condenará por lavado de dinero a los criminales que...
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
Autoridades capturan a hombre que ingirió 9.600 dólares para entrarlos ilegalmente a Colombia
Después de llegar al Aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, el hombre de 49 años fue detenido por la policía nacional al intentar...
Hezbollah lava para la Oficina de Envigado
Un informe de la Dea explicó cómo con ayuda de autoridades europeas se logró desenmascarar los esquemas de tráfico de drogas y de lavado de...