Pacific avisó a las autoridades sobre inversión inyectada a la empresa
Juan Ricardo Noero, presidente de Pacific Infrastructure, admitió este martes que le dieron aviso a las autoridades sobre una inversión que...
Colombia extradita siete personas por narcotráfico y lavado de activos a Estados Unidos
Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales...
Nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Panamá
Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario...
Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
Colombiano condenado por lavado de dinero en Honduras
Fermín García Isaza, acusado en Colombia por ser el segundo al mando de la estructura criminal liderada por Lino Mario Jay, alias "Chino",...
Problemas en proyecto de ley que tipifica la minería ilegal como fuente del lavado
El proyecto de ley 169 de 2016 del Senado, si bien propone enfrentar los retos que depara la minería ilegal, genera relevantes problemas...