Millonaria extinción de dominio contra el Clan del Golfo
La Fiscalía ocupó bienes por más de COP 400 mil millones contra esta organización, también conocida en el pasado como Clán Úsuga.
Comisionista liquidada por relación con sobornos de Odebrecht
Según informó Blu Radio, la firma comisionista Profesionales de Bolsa, una de las principales comisionistas de país, será liquidada luego...
GAFI: Dinamarca debe mejorar su sistema LAFT
El GAFI anuncó que el reino danes no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del...
Rafael Márquez niega tener vínculos con el narcotráfico
Rafael Márquez, el capitán del equipo nacional de fútbol de México, negó tener vínculos con un cártel de drogas luego de las acusaciones de...
Hombre capturado por lavado de activos había sido capturado anteriormente
Según informó El Tiempo, Ilich Antonio Jaimes Quitian, uno de los hombres capturados en Bogotá por llevar en un carro de alta gama 800...
El Fiscal, el Procurador y el MinJusticia hablan sobre bienes de las Farc
El fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que la fiscalía puede realizar extinción de dominio a los bienes de las Farc que se...